การเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับผู้นำระดับโลกหลายรายและบุคคลที่ร่ำรวยอื่น ๆ จาก Panama Papers ที่รั่วไหลได้นำเรื่องบัญชีธนาคารต่างประเทศทั้งหมดออกไปลงทุนใน havens ภาษีทั่วโลกและการใช้ บริษัท เชลล์เข้าสู่ ข่าว. ไฟล์รั่วไหลออกมาจาก บริษัท กฎหมายของปานามา Mossack Fonseca ในบรรดาชื่อที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดคาเมรอน แม้ว่าลูกค้าของคุณอาจไม่ได้มีชื่อเสียงในฐานะคนเหล่านี้ แต่อาจมีผลกระทบจากปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้น

บริษัท Shell

บริษัท Shell มีการใช้ที่สมเหตุผล ตัวอย่างเช่นในบางประเทศที่ดินสามารถเป็นเจ้าของได้โดยพลเมืองของประเทศหรือ บริษัท ในพื้นที่เท่านั้น ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะซื้อบ้านในประเทศเหล่านี้อาจสร้างที่อยู่อาศัยที่นั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำเป็นชั้นต่างๆในเขตอำนาจศาลหลายแห่งเพื่อปกปิดข้อมูลประจำตัวของเจ้าของหรือล้างเงิน พวกเขามีราคาไม่แพงและไม่ซับซ้อนในการติดตั้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ทำไมปานามาจึงถือว่าเป็นท่าภาษี? )

กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการตามกฎหมายในการออกกฎที่ล่าช้าซึ่งจะบังคับให้ธนาคารต่างๆค้นหาตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลัง บริษัท เชลล์ นี้น่าจะเป็นผลมาจากความโกลาหลมากกว่าปานามาเอกสาร ตามบทความล่าสุดจาก CNBC กฎซึ่งผ่านทางเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) อาจต้องการให้ธนาคารและ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ร้องขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ แต่ไม่จำเป็นต้องให้พวกเขาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

ตามความเห็นของ Rob Rowe ทนายความของ American Bankers Association กล่าวว่า "ในความเป็นจริงไม่มีทางใดที่ธนาคารจะสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ "การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนังสือพิมพ์ปานามา" เขากล่าวกับซีเอ็นบีซีว่า "ปัญหานี้เกิดขึ้นเสมอไปธนาคารพาณิชย์สามารถรวบรวมข้อมูลได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีกลไกในการตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลให้อยู่นอก บริษัท " เขาเพิ่ม. บัญชีธนาคารนอกชายฝั่งอาจใช้โดยบุคคลที่มั่งคั่งสำหรับเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นการป้องกันทรัพย์สินหรือเพื่อความสะดวกในการใช้บัญชีธนาคารในต่างประเทศอาจต้องใช้บัญชีธนาคารนอกชายฝั่ง (999) ในการจัดการการลงทุนบางอย่าง บัญชีเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความอัปยศเนื่องจากการใช้ที่ผิดกฎหมายเช่นการลำเลียงการหลีกเลี่ยงภาษี สถานที่นอกชายฝั่งบางแห่งมีมาตรฐานการรายงานที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้สามารถปกปิดการถือครองและรายได้จากหน่วยงานในประเทศของผู้ลงทุนได้ง่ายขึ้น นักลงทุนพยายามที่จะซ่อนบัญชีเหล่านี้และผลกำไรจากการลงทุนหรือผลกำไรของ บริษัท ที่ผูกติดกับพวกเขาสามารถเผชิญกับการลงโทษที่แข็งสำหรับประเทศบ้านเกิดของตนได้

Havens ภาษี

ในขณะที่ Mossack Fonseca ตั้งอยู่ในปานามาตามบทความของ CNN Money ว่า "… ได้รวมหมื่น บริษัท ในเซเชลส์ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย "havels ภาษีคือประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนและธุรกิจที่มีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าและมักมีความต้องการในการรายงานค่อนข้างหละหลวม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ปานามาเอกสาร: Top 10 ธนาคารสำหรับ บริษัท offshore .)

U. พลเมืองของ S. ต้องรายงานรายได้ทั้งหมดและจ่ายภาษีโดยไม่คำนึงถึงว่าในโลกนี้มีรายได้อย่างไร นอกจากนี้ยังต้องรายงานเนื้อหาในบัญชีกำกับดูแล การไม่ดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการลงโทษอย่างรุนแรง บทลงโทษเหล่านี้อาจถึง 50% ของยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้รายงานในบัญชีเหล่านี้หรือ $ 100,000 สำหรับปีที่คุณล้มเหลวในการยื่นเอกสารที่จำเป็น นอกเหนือจากการดำเนินการบังคับใช้ IRS อื่น ๆ

นอกจากนี้ U. S. กำลังพยายามออกพระราชบัญญัติการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีด้านภาษีต่างประเทศ (FACTA) ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ U. S. ได้ทำข้อตกลงกับประเทศต่างๆประมาณ 100 ประเทศโดยธนาคารของตนจะรายงานบัญชีใด ๆ ที่ U. S. taxpayers เก็บไว้ในประเทศเหล่านั้น (9)>

โพสต์กระดาษปานามา ในขณะที่การประชาสัมพันธ์รอบปานามาเอกสารอาจก่อให้เกิดกฎระเบียบใหม่หรือกฎหมายบางอย่าง ปานามาบทความกระดาษคำแนะนำของภูเขาน้ำแข็ง ที่จะมีผลบังคับใช้ซึ่งอาจทำให้เงินที่อยู่ในต่างประเทศหรือ บริษัท เชลล์ยากขึ้นคนรวยก็ยังคงหาแนวทางในการทำแบบนี้ได้ พลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่มีเหตุผลที่ถูกต้องในการเปิดบัญชีในต่างประเทศหรือการสร้าง บริษัท นอกชายฝั่งอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคเพิ่มเติมแม้ว่าจะทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่พวกเขาอาจเลือกที่จะใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดของพวกเขา เวลาในการเกษียณอายุ

บรรทัดด้านล่าง

ปานามาปาร์เตอร์ได้วางจุดสนใจเกี่ยวกับบัญชีธนาคารต่างประเทศ บริษัท เชลล์และ havens ภาษี มักมีเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีหรือ บริษัท ในต่างประเทศ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขาคุณอาจจะหรืออาจจะไม่รอบรู้ในการจัดเรียงประเภทนี้ หากมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องคุณจะฉลาดที่จะทำงานกับลูกค้าของคุณเพื่อเก็บภาษีที่มีความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการเตรียมการทั้งหมดจะทำอย่างถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย U. S. ได้มุ่งเน้นไปที่การจับผู้คนที่ใช้บัญชีในต่างประเทศเพื่อหลบภาษีและไม่ว่าคุณหรือลูกค้าของคุณต้องการที่จะโดนติดอยู่ในตาข่ายนี้แม้แต่อย่างไม่ตั้งใจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 10 อันดับแคริเบียน Havens ภาษี .)