ตามรายงานของปานามาของ ICIJ ธนาคารมากกว่า 500 แห่งได้เปิด บริษัท เกือบ 15, 600 บริษัท เชลล์ บริษัท กฎหมายของประเทศปานามา Mossack Fonseca ส่วนใหญ่นับตั้งแต่ยุค 90 ธนาคารเหล่านี้มีธนาคารขนาดใหญ่ 7 แห่ง 364 แห่งและ บริษัท ในเครือของเอชเอสบีซีโฮลดิ้งส์โฮลดิ้งส์ (เอชเอสบีซี HSBCHSBC Hldgs48 26-0 19% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) รับผิดชอบใน มากกว่า 2, 300 UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0. 18% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16 16-0. 06% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) แต่ละบัญชีสำหรับ 1, 100 และ Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. 75 + 0 42% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) นาฬิกา 378.

บัญชีหลายบัญชีเหล่านี้ดูเหมือนจะได้รับการเปิดหรือรักษาโดยการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอาจเป็นเหตุให้นักลงทุนของธนาคารกังวลต่อผู้ที่ได้เห็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการปรับในอดีต

ในบรรดาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากบัญชีที่ UBS ร้องขอตาม ICIJ ได้แก่ มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียมูฮัมหมัดบินนาห์บินอับดุลซาซูซอัลซูดผู้ถูกกล่าวหาว่าโกงกินโรแบร์โตวิเดร่าแบรนด์ราและนาย Marco Tulio Henriquez จากเวเนซุเอลาซึ่งเป็นที่ต้องการของสหรัฐฯ การฟอกเงินของยาเสพติด (ดูเพิ่มเติม

บทความปานามาเคล็ดลับของภูเขาน้ำแข็ง: ช่วยการคองเกรสภาษีกลโกงและผู้ก่อการร้าย

) ขณะที่เอชเอสบีซีได้รับเลือกให้ดำเนินธุรกิจต่อกับ Rami Makhlouf ลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีบาชีร์อัล - อัสซาดในซีเรียเนื่องจากความขัดแย้งในประเทศซีเรียทวีความรุนแรงมากขึ้น กระทรวงการคลังของสหรัฐฯมีสินทรัพย์ของ Makhlouf ที่แช่แข็งในปีพ. ศ. 2551 แต่กลุ่มอีเมลในปี 2011 แสดงให้เห็นว่าเอชเอสบีซีและ Mossack Fonseca ตัดสินใจที่จะยังคงมีความสัมพันธ์กับเขาต่อไป (ดูเพิ่มเติม ทำไมปานามาถึงเป็นที่พำนักทางภาษี?

)

รัฐบาลของ U. S. ไม่เคยมีความรู้สึกขบขันเกี่ยวกับการละเมิดคำสั่งของธนาคารในอดีต เพื่อใช้เป็นตัวอย่างหนึ่งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2014 Credit Suisse ทำความผิดเพื่อช่วยให้ลูกค้าซ่อนเงินในบัญชีนอกชายฝั่งและถูกปรับเป็น 2 บาท 8 พันล้าน ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 บริษัท ต้องปรับลดรายได้ทั้งปีลดลง 2. พันล้านฟรังก์สวิส (CHF) ขาดทุนถึง 1 พันล้าน CHF เนื่องจาก "การเพิ่มขึ้นของบทบัญญัติในการดำเนินคดี" (กล่าวว่าบทบัญญัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจำนองของอเมริกาไม่ใช่บัญชีในต่างประเทศ) หุ้นลดลง 54.1% เนื่องจากมีข้อกล่าวหาหรือ 51.9% คิดเป็นเงินปันผล ทั้งหมดกระทรวงยุติธรรมได้ตัดสินกับ 78 ธนาคารสวิสสำหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับภาษีตั้งแต่ปี 2013 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารสวิส Wegelin ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ได้ปิดฉากลงหลังจากได้รับเรื่องผิดในศาลแมนฮัตตันในปีพ. ศ.

บรรทัดล่าง

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวของปานามาโพลิสอาจเป็นไปได้ที่จะมีการฟ้องร้องและปรับค่าปรับมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมือของหน่วยงานของสหรัฐ เมื่อพิจารณาว่าการปรับเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อรายได้และหุ้นของธนาคารในอดีตนักลงทุนอาจต้องเบื่อหน่ายข่าวที่น่าผิดหวัง